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(6515)穎崴-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無。