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(2948)寶陞-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：犇亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓HH會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會114年度審查報告案。
(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告案。
(5)：114年度董事酬金報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：解除新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無。
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