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| 饗賓 公告本公司召開115年股東常會相關事宜
(115/03/27 15:17:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7883)饗賓-公告本公司召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市桃園區民權路6號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案
(6)：本公司買回股份情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體暨合併財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無
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