公開資訊觀測站重大訊息公告
(4915)致伸-代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東大會
1.董事會決議日期:115/05/08
2.股東會召開日期:115/06/01
3.股東會召開地點:尚未決定地點
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
審議《關於2025年度財務報告的議案》
審議《關於2025年度利潤分配方案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
審議《關於修改公司章程的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
審議《關於選舉應宗文先生擔任股東代表監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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