公開資訊觀測站重大訊息公告
(8410)森田-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司114年度營業報告書及
財務決算報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
(1)董事:怡欣投資股份有限公司 代表人：黃樟山
(2)董事:紹瑋投資股份有限公司 代表人：黃展隆
(3)董事:陳俊雄
(4)董事:方惠玲
(5)獨立董事:李玲玲
(6)獨立董事:陳家彬
(7)獨立董事:陳育成
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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