公開資訊觀測站重大訊息公告
(1809)中釉-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：114年度董事及獨立董事之酬金案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：本公司訂於民國115/03/20起至民國115/03/30止，受理持有已發行股份總數1%
以上之股東提案及提名獨立董事候選人明單，凡有意提案及提名之股東務請於
民國115年03月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號
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