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(8923)時報-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市萬華區和平西路3段240號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2)：一一四年度營業報告。
(3)：審計委員會查核一一四年度決算報告。
(4)：獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形報告。
(5)：股東提案處理說明報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無