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(3406)玉晶光-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市北屯區后庄路306號（仲信金鬱金香酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(4)：轉投資事業報告
(5)：大陸投資概況報告
(6)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
(2)：公司擬辦理私募發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自115年03月20日起至115年03月31日止，凡有意提案之股東請於115年03月31日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：玉晶光電(股)公司總經理室（地址：台中市大雅區科雅東路一號），其他相關事宜將另行依規定公告之。