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(3715)定穎投控-代子公司超穎電子電路股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事及職工代表董事)

1.發生變動日期:114/11/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：黃銘宏
(2)自然人董事：邱垂明
(3)自然人董事：劉國瑾
(4)獨立董事：王世銘
(5)獨立董事：李岱隆
(6)自然人監事：劉志院
(7)自然人監事：祝媚娜
(8)自然人監事；李先澤
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：黃銘宏 定穎投資控股股份有限公司 董事長
(2)自然人董事：邱垂明 超穎電子電路股份有限公司 財務總監
(3)自然人董事：劉國瑾 定穎投資控股股份有限公司 總經理
(4)獨立董事：王世銘 上海誠匯會計師事務所有限公司 會計師
(5)獨立董事：李岱隆 北京富鼎律師事務所 律師
(6)自然人監事：劉志院 超穎電子電路股份有限公司 法務室處長
(7)自然人監事：祝媚娜 超穎電子電路股份有限公司 銷售經理
(8)自然人監事；李先澤 超穎電子電路股份有限公司 工業工程部副處長
5.新任者職稱及姓名:
(1)非獨立董事：黃銘宏
(2)非獨立董事：邱垂明
(3)非獨立董事：劉國瑾
(4)獨立董事：王世銘
(5)獨立董事：李岱隆
(6)職工代表董事：賀君蘭
6.新任者簡歷:
(1)非獨立董事：黃銘宏 定穎投資控股股份有限公司 董事長
(2)非獨立董事：邱垂明 超穎電子電路股份有限公司 財務總監
(3)非獨立董事：劉國瑾 定穎投資控股股份有限公司 總經理
(4)獨立董事：王世銘 上海誠匯會計師事務所有限公司 會計師
(5)獨立董事：李岱隆 北京富鼎律師事務所 律師
(6)職工代表董事：賀君蘭 超穎電子電路股份有限公司 採購部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/07-114/12/06
11.新任生效日期:114/11/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無