公開資訊觀測站重大訊息公告
(4588)玖鼎電力-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹市香山區景觀大道256-15號(本公司香山廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：受理股東提案相關事項：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日止，受理股東就本次股東常會之書
面提案，凡有意提案之股東，務必請於115年4月20日下午五時前提出，並敘明
聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期
日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送)。
(3)受理處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹市香山區景觀大道
256-15號，電話：03-5631359)。
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