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(8289)泰藝-公告本公司115年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制
1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)宋勝泰-董事
(2)宋佳欣-董事
(3)池文增-董事
(4)王天浩-董事
(5)吳玉屯-獨立董事
(6)廖育聖-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為之
限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)宋勝泰-董事
(2)宋佳欣-董事
(3)池文增-董事
(4)吳玉屯-獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)宋勝泰-董事
泰藝電子（南京）有限公司 董事長、總經理
泰藝電子（深圳）有限公司 董事長、總經理
鄭州原創電子科技有限公司 董事長、總經理
萬安華晶電子有限公司 董事
(2)宋佳欣-董事
泰藝電子（深圳）有限公司 董事
(3)池文增-董事
泰藝電子（南京）有限公司 董事
泰藝電子（深圳）有限公司 董事
(4)吳玉屯-獨立董事
益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表
全科科技(深圳)公司 法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
泰藝電子（南京）有限公司:江蘇省江寧縣江寧開發區池田路18號
泰藝電子（深圳）有限公司:深圳市南山區登良路南油天安工業村七座八樓A座
鄭州原創電子科技有限公司:河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區銀河街道喬松街58號
中南高科智慧電子產業園14號樓
萬安華晶電子有限公司:江西省萬安縣城北工業區
益滿穎貿易(上海)公司:上海市銅川路70號新城市中心廣場11樓1109室。
全科科技(深圳)公司:深圳市南山區高新南一道聯想研發中心三層東南側3樓3A。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
泰藝電子（南京）有限公司:生產各種石英相關產品及設備
泰藝電子（深圳）有限公司:生產經營石英晶體振盪器、石英晶體諧振器
鄭州原創電子科技有限公司:頻率控制元器件、傳感器件、電子測量儀器及整機系統設
計製造與銷售
萬安華晶電子有限公司:生產銷售壓電水晶系列產品
益滿穎貿易(上海)公司:電子零組件代理經銷
全科科技(深圳)公司:電子零組件代理經銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
宋勝泰董事持有萬安華晶電子有限公司60%股權，投資金額美金58.8萬元
12.其他應敘明事項:
解除
(1)宋勝泰董事擔任:
泰電電業(股)公司 董事
Taitien Holding Company Limited 董事長
Hardy Holding Corporation董事長
Indus Taitien Marketing Limited董事長
Colorado Crystal Corporation 董事長
Taitien USA, Inc.董事長
Pletronics,Inc 董事長
(2)王天浩董事擔任:
勤立生物科技股份有限公司 法人董事代表
富世達股份有限公司 獨立董事
凱銳光電股份有限公司 獨立董事
科展材料科技股份有限公司 董事
東沅科技股份有限公司 董事
天鈺科技(股)公司 獨立董事
百川資本有限公司 法人董事代表
明達醫學科技股份有限公司 法人董事代表
(3)吳玉屯獨立董事擔任:
嵩森科技(股)公司 法人董事代表
全科科技(股)公司 董事、副董事長
有萬科技(股)公司 法人董事代表
聖育科技(股)公司 獨立董事
(4)廖育聖獨立董事擔任:
聖威光電科技發展股份有限公司 總經理
全球光電通信股份有限公司 總經理
台大EMBA校友基金會 副執行長
之競業行為之限制。
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