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(3045)台灣大-本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠
福記投資(股)公司代表人蔡明興
頂安開發(股)公司代表人林清棠
台固新創投資(股)公司代表人林之晨
獨立董事：
鐘嘉德
盧希鵬
陳東海
萬家樂
賴冠仲
4.舊任者簡歷:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠：台灣大哥大(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡明興：富邦金融控股(股)公司董事長
頂安開發(股)公司代表人林清棠：維格餅家(股)公司董事
台固新創投資(股)公司代表人林之晨：台灣大哥大(股)公司總經理
獨立董事：
鐘嘉德：國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬：國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海：美國漢普郡聯合房地產信託有限公司董事長
萬家樂：Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.獨立董事
賴冠仲：來源聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠
福記投資(股)公司代表人蔡明興
頂安有限公司代表人林清棠
台固新創投資(股)公司代表人林之晨
獨立董事：
盧希鵬
陳東海
萬家樂
賴冠仲
吳宗霖
6.新任者簡歷:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠：台灣大哥大(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡明興：富邦金融控股(股)公司董事長
頂安有限公司代表人林清棠：維格餅家(股)公司董事
台固新創投資(股)公司代表人林之晨：台灣大哥大(股)公司總經理
獨立董事：
盧希鵬：國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海：美國漢普郡聯合房地產信託有限公司董事長
萬家樂：Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.獨立董事
賴冠仲：來源聯合會計師事務所所長
吳宗霖：國立臺灣大學電機資訊學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
福記投資(股)公司：5,748,763股
頂安有限公司：42,466,302股
台固新創投資(股)公司：87,589,556股
盧希鵬：0股；陳東海：0股；萬家樂：0股；賴冠仲：0股；吳宗霖：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計暨風險管理委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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