公開資訊觀測站重大訊息公告
(6209)今國光-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。
(6)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無
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