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(5301)寶得利-公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案
1.董事會決議日期:115/05/04
2.減資緣由:改善財務結構
3.減資金額:新台幣119,614,580元
4.消除股份:11,961,458股
5.減資比率:18.153594%
6.減資後股本:新台幣539,288,460元
7.預定股東會日期:115/06/15
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:15,310,429股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):28.39%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:待股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長全權處理而定。
12.其他應敘明事項:
(1)本次減資後換發之新股，採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。減資後
不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日
止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額折付現金
(計算至元為止，元以下捨去)，不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。所有不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(2)本案待經股東會決議通過及主管機關同意後，授權董事長訂定減資換發基準日、停
止過戶日期及處理其他減資相關事宜。本次減資換發基準日前，如因本公司買回股份、
轉讓或註銷、可轉債或員工認股權憑證轉換發行新股，致影響流通在外股份數量，減資
比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長為之。
(3)本案如有未盡事宜，或因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予變更或修正
時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
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