公開資訊觀測站重大訊息公告
(6187)萬潤-公告本公司召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號（南部科學園區-高雄園區）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
(4)：114年度個別董事酬金報告案。
(5)：買回庫藏股執行情形報告。
(6)：背書保證辦理情形報告。
(7)：資金貸與辦理情形報告。
(8)：赴大陸投資資訊報告。
(9)：公司債轉換情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第12屆董事改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：提請115年股東常會核准解除新任董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：電子投票期間自民國115年5月27日至民國115年6月23日
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