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(3058)立德-公告本公司董事會決議通過辦理子公司立德新能源股份有限公司釋股案達取處公告標準

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:立德新能源股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/11/13~114/11/13
3.董事會通過日期: 民國114年11月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：30,000,000股
每單位價格：本次釋股之認股價格訂為每股13.5元。
交易總金額：新台幣405,000千元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司全體股東及特定人(特定人之對象以對立德新能源營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處份投資利益約112,672仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：
本公司全體股東認購立德新能源股份相關作業日程如下：
1.本公司其他利益基準日(釋股基準日)：114年12月7日
2.本公司股票停止過戶期間：114年12月3日至114年12月7日
3.本公司股票最後過戶日：114年12月2日
4.本公司股票除權交易日：114年12月1日(本公司股東有權參與本次釋股案的最後買進交易日為114年11月28日)
5.本公司股東繳款期間：114年12月15日至114年12月19日
6.本公司洽特定人繳款期間：114年12月22日至114年12月23日
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金認購
本次辦理立德新能源之股份釋股，為不損及本公司股東之權益，釋股之對象將優先洽本公司全體股東認購。
價格決定之參考依據：
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則?第10條規定，本公司應於事實發生日前取具立德新能源最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另，交易價格達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見；經委任岩信聯合會計師事務所會計師出具之合理性意見報告及對股東權益影響意見書，本次釋股之認股價格訂為每股13.5元。
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.80元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
立德新能源目前實收資本額新台幣7億元整，本公司持有立德新能源60,910,000股（佔立德新能源股份 87.01%），因應集團資金需求，擬提撥立德新能源股份 30,000,000股(佔立德新能源股份42.86%)辦理釋股，釋股後本公司持有股數為 30,910,000股，持股比例降至44.16%，本公司將喪失對立德新能源的控制權。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占最近期財務報表中總資產比例：48.71%
歸屬於母公司業主之權利比例：146.60%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-1,068,582仟元
16.經紀人及經紀費用:不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:因應集團資金需求
18.本次交易表示異議董事之意見:無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年11月13日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:岩信聯合會計師事務所
23.會計師姓名:吳宏一
24.會計師開業證書字號:全聯會一字第1070015號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
28.資金來源:不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:無