公開資訊觀測站重大訊息公告
(8429)金麗-KY-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)解除新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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