公開資訊觀測站重大訊息公告
(6470)宇智-公告本公司115年股東會重要決議
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十屆董事七席(含獨立董事四席)案，當選名單如下:
董事：光寶科技股份有限公司代表人宋明峰
董事：光寶科技股份有限公司代表人邱森彬
董事：光寶科技股份有限公司代表人江鴻翔
獨立董事：李思賢
獨立董事：徐慧蘭
獨立董事：廖本富
獨立董事：周志霖
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」
|