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(3689)湧德-湧德電子董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號 (尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配情形報告。
(5)：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/03/29~115/05/27。