公開資訊觀測站重大訊息公告
(6856)鑫傳-代重要子公司美雅國際企業股份有限公司公告召開115年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業概況報告。
(2)監察人審查一一四年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一之情形報告。
(4)一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一四年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修訂案。
(2)變更公司所在地案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無
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