公開資訊觀測站重大訊息公告
(4747)強生-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列承認及討論事項議案及補充其他應敘明事項)
1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市濟南路一段2-1號(台大校友會館4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
(3)：承認本公司112年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司
債之資金運用計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東
，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書
，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話：02-27463797）。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公
司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄
發，如股東有需求，請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。
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