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(2545)皇翔-召開115年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運概況及115年度營運計劃。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。
(4)：114年度背書保證辦理情形。
(5)：114年度向關係人取得及處分不動產案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/03
9.停止過戶截止日期：115/06/01
10.其他應敘明事項：
自115年03月28日起至115年04月07日下午5時止為受理持股百分之一以上股東書面提案期間。
自115年05月02日起至115年05月29日止為電子投票期間。