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(9938)百和-公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(討論事項增列第三案)
1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)109年度盈餘分配現金股利報告。 (5)109年度赴大陸投資情形報告。 (6)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂【股東會議事規則】案。 (2)修訂【董事選舉辦法】案。 (3)解除本公司董事競業行為之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無 |