公開資訊觀測站重大訊息公告
(6228)全譜-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及其相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會114年度決算表冊審查報告
(3)：114年度董事領取酬金報告
(4)：本公司新訂定「誠信經營守則」報告
(5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案(含獨立董事3名)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本 (115) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：1.現場過戶請於民國115年3月30日16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜
合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶手續，掛號
郵寄者以民國115年3月30日(最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月29日至
115年5月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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