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(2916)滿心-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市五股區五權六路18號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告及民國115年營業計畫
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金情形報告
(5)：本公司民國114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無