公開資訊觀測站重大訊息公告
(2923)鼎固-KY-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市信義路五段5號世貿大樓一館第二會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會審查報告
(3)：2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：本公司2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「背書保證作業程序」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為115年4月13日起至115年4月22日止，
受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。
(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為115年5月16日至115年6月14日止。
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