公開資訊觀測站重大訊息公告
(3041)揚智-本公司董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室（華南銀行總行大樓會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告
(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告
(3)：民國一百一十四年度董事酬金領取情形報告
(4)：民國一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
(5)：民國一百一十四年度私募有價證券辦理情形報告
(6)：民國一百一十四年度投資性不動產之會計政策，改採公允價值模式情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案
(2)：民國一百一十四年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：無
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