公開資訊觀測站重大訊息公告
(8099)大世科-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司114年度盈餘分派案，提請 承認:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司114年度營業報告書及財務報表，提請 承認:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，提請 選舉。
新任獨立董事如下：
獨立董事：邱繼盛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論:通過。
(2)擬修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案，提請 討論:通過。
(3)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論:通過。
7.其他應敘明事項:無。
|