公開資訊觀測站重大訊息公告
(7713)威力德生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：高雄市三民區同盟三路858號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度與關係人交易金額案報告。
(5)：本公司114年度現金股利分配情形報告。
(6)：本公司發行第一次無擔保轉換公司債報告。
(7)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無
|