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(5215)科嘉-KY-公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」委員任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:115/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
一、審計委員會
李繼萍、吳國豪、石正同、張世和
二、薪資報酬委員會
李繼萍、吳國豪、石正同、張世和
4.舊任者簡歷:
一、審計委員會
李繼萍-安欣投資董事長
吳國豪-大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理
石正同-佑美投資公司執行董事
張世和-智岩法律事務所主持律師
二、薪資報酬委員會
李繼萍-安欣投資董事長
吳國豪-大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理
石正同-佑美投資公司執行董事
張世和-智岩法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
一、審計委員會
吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉
二、薪資報酬委員會
吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉
6.新任者簡歷:
一、審計委員會
吳國豪-大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理
石正同-佑美投資公司執行董事
張世和-智岩法律事務所主持律師
謝艾莉-經濟日報科技組記者
二、薪資報酬委員會
吳國豪-大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理
石正同-佑美投資公司執行董事
張世和-智岩法律事務所主持律師
謝艾莉-經濟日報科技組記者
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/23~118/06/22
11.其他應敘明事項:
本公司現任董事、獨立董事任期於115年6月26日屆滿。依公司章程第77條規定，股東會
在現任董事任期未屆滿前改選全體董事且立即生效(「全面改選」)者，除股東會另有決
議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿。
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