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(4306)炎洲-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計暨風險委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：買回庫藏股執行情形報告。
(6)：民國114年度董事領取之酬金報告。
(7)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無
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