公開資訊觀測站重大訊息公告
(1626)艾美特-KY-公告本公司董事會決議2025年股東常會召開案
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：臺北市濟南路一段2-1號3樓3B會議室(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告
(3)：本公司「公司永續發展實務守則」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度之營業報告書及合併財務報告承認案
(2)：本公司2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)受理股東提案：
1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2026年3月23日起至2026年4 月2日止
(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
之書面提案。
2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司，地址：台南市南區新忠路11號3樓。
Mail:rose@tungfu.com.tw
3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
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