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(2535)達欣工-公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號2樓(台北國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司募集公司債情形報告。
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定及192條之1，受理持有已發行股份總 數百分之一以上之股東書面提案及提名董事候選人。
受理期間： 115年04月03日起至115年04月13日止；受理處所：達欣工 程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號12樓，電話:27062929分機771）。