公開資訊觀測站重大訊息公告

(2832)台產-公告本公司召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)：本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：修正本公司「章程」案。
(2)：選舉本公司第28屆董事(含獨立董事)案。
(3)：解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自115年3月16日起至115年03月25日止，以書面方式受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人之提名，受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年4月29日至115年5月26止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】