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(2937)集雅社-公告本公司董事會決議股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理準則」修正案。
(2)：「董事報酬給付辦法」修正案。
(3)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，自115年4月17日起至115年4月27日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，提案之書面申請。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月24日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。