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(6026)福邦證-公告本公司董事會決議增列110年股東常會會議召集事由及變更股東常會開會地點
1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/30 3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓B會議室(變更後) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) (5)109年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。(新增) (2)擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。 (3)修正「董事選任程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:110/05/02 11.停止過戶截止日期:110/06/30 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |