公開資訊觀測站重大訊息公告
(7715)裕山-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂「永續發展實務守則」案
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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