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(2889)國票金-公告本公司第九屆董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林
德安開發(股)有限公司代表人：何志強
家德投資(股)公司代表人：李永裕
第一商業銀行(股)公司代表人：周慶輝
合作金庫商業銀行(股)公司代表人：蔡佳平
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如
人旺(股)公司代表人：施正峰
人旺(股)公司代表人：楊承羲
獨立董事：
饒世湛
張振芳
陳淑娟
陳惟龍
4.舊任者簡歷:
台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
德安開發(股)有限公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長
家德投資(股)公司代表人：李永裕/國票金融控股(股)公司董事
第一商業銀行(股)公司代表人：周慶輝/國票金融控股(股)公司董事
合作金庫商業銀行(股)公司代表人：蔡佳平/合作金庫商業銀行(股)公司副總經理
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟/國票金融控股(股)公司董事
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如/國票綜合證券(股)公司副董事長
人旺(股)公司代表人：施正峰/國票金融控股(股)公司董事
人旺(股)公司代表人：楊承羲/國票金融控股(股)公司董事
饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事
張振芳/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳淑娟/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
第一商業銀行(股)公司代表人：張兆順
第一商業銀行(股)公司代表人：周慶輝
第一商業銀行(股)公司代表人：蔡淑慧
台鋼金融科技產業控股(股)公司代表人：劉子猛
臺灣中小企業銀行(股)公司代表人：乙增祥
合作金庫商業銀行(股)公司代表人：吳瑛
人旺(股)公司代表人：施正峰
人旺(股)公司代表人：楊承羲
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如
獨立董事：
謝智源
梁穗昌
李文雄
楊家興
陳惟龍
6.新任者簡歷:
第一商業銀行(股)公司代表人：張兆順/兆豐金融控股(股)公司董事長
第一商業銀行(股)公司代表人：周慶輝/國票金融控股(股)公司董事
第一商業銀行(股)公司代表人：蔡淑慧/第一商業銀行(股)公司副總經理
台鋼金融科技產業控股(股)公司代表人：劉子猛/志成合署會計師事務所執業會計師
臺灣中小企業銀行(股)公司代表人：乙增祥/台灣中小企業銀行(股)公司副總經理
合作金庫商業銀行(股)公司代表人：吳瑛/兆豐金融控股(股)公司獨立董事
人旺(股)公司代表人：施正峰/國票金融控股(股)公司董事
人旺(股)公司代表人：楊承羲/國票金融控股(股)公司董事
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟/國票金融控股(股)公司董事
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如/國票綜合證券(股)公司副董事長
謝智源/東吳大學商學院副院長
梁穗昌/梁穗昌律師事務所主持律師
李文雄/彰化銀行董事
楊家興/至隼國際法律事務所主持律師
陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
第一商業銀行(股)公司代表人：張兆順/151,261,931股
第一商業銀行(股)公司代表人：周慶輝/151,261,931股
第一商業銀行(股)公司代表人：蔡淑慧/151,261,931股
台鋼金融科技產業控股(股)公司代表人：劉子猛/3,634,000股
臺灣中小企業銀行(股)公司代表人：乙增祥/84,414,155股
合作金庫商業銀行(股)公司代表人：吳瑛/113,294,572股
人旺(股)公司代表人：施正峰/70,014,143股
人旺(股)公司代表人：楊承羲/70,014,143股
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟/238,862股
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如/238,862股
謝智源/0股
梁穗昌/0股
李文雄/0股
楊家興/0股
陳惟龍/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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