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(6165)浪凡-公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司113、114年私募案執行情形報告
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告
(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利報告
(6)：分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告
(7)：本公司114年度董事績效評估及給付酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
(3)：本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計劃變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理 115 年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：股東提案受理：
(一) 受理期間：115 年 3 月 17 日起至 115 年 3 月 27 日止。
(二) 受理處所：浪凡網路科技股份有限公司(台北市士林區中山北路五段506 號 4 樓，聯絡電話：(02)2731-0868。)
(三) 依公司法規定，受理持股 1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案或提名董事(含獨立董事)候選人名單，且於 115 年 3 月 27 日下午三時前寄(送)達，凡有意提案或提名之股東，請備妥相關證明文件於受理期間內提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。