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(4523)永彰-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度現金股利分配報告。
(6)：本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：
(1)受理百分之一以上股東提案：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理期間自115年04月06日起至115年04月16日止。
凡有意提案之股東務請於115年04月16日下午4時前送(寄)達本公司提案受理處所「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2)，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」、「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以限時掛號函件寄達。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自115年5月13日至115年6月9日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。