公開資訊觀測站重大訊息公告
(6937)天虹-天虹公司董事會決議
1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:天虹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
天虹公司今日(6)召開董事會，會中重要決議如下：
1.通過 114 年度員工及董事酬勞分配案:提撥新台幣 8,477,632 元為員工酬勞；
另本年度擬不提撥董事酬勞。
2.核准 114 年營業報告書及財務報表。
3.通過 114 年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣 94,465,368 元，每股新台幣
1.4 元。
4.為吸引及留任公司關鍵人才，核准發行113年限制員工權利新股共79,000股。
此外，亦核准發行不超過普通股200,000股之115年限制員工權利新股案，
並將呈送115年股東常會核准。
5.核准召集 115 年股東常會，並訂於5月29日上午九時三十分假新竹喜來
登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）舉行。會中將改選包含四名
獨立董事在內的共八名董事。
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