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(3306)鼎天-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工酬勞分派)報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分派表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/10
9.停止過戶截止日期：115/06/08
10.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2026年5月9日至2026年6月5日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】