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(3541)西柏-公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事(含獨立董事)案。當選名單如下：職稱／姓名
  董    事：蔡正義
  董    事：闕河堯
  董    事：雷淑芬
  董    事：王俊喜
  董    事：周金雄
  董    事：邱垂益
  獨立董事：王添盛
  獨立董事：羅漢傑
  獨立董事：陳建鼎
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。