公開資訊觀測站重大訊息公告
(4907)富宇-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：修正本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：與關係人重大交易同意案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)本公司自115年4月17日至115年4月29日止，接受持有已發行股份總數1%以上
之股東書面提案。
(2)受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。
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