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(7881)科明-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：資本公積分派現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：初次上市(櫃)發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：受理股東提案期間本公司訂於115年04月20日起至115年04月29日上午9時止，受理股東提案處所為新北市中和區中和路366號13樓。