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(5498)凱崴-公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市桃園區德華街128號(鉑宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度大陸投資情形報告。
(4)：本公司114年度背書保證辦理情形報告。
(5)：本公司分配114年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年4月10日起至115年4月20日(每日上午9點至下午5時)止受理股東之書面提案。受理提案處所：凱崴電子股份有限公司股務部門(桃園市桃園區興邦路32號)。