公開資訊觀測站重大訊息公告
(5392)能率-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為：115年4月18日至115年4月28日。
|