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(8092)建暐-公告本公司獨立董事對董事會討論案表示保留意見

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/10/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事-王鴻圖董事
4.表示反對或保留意見之議案:本公司終止113/9/19所簽訂地面型太陽光電系統工程合約
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
第一案
本席是獨立董事王鴻圖，有關本公司擬終止「民雄鄉第11、16號公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」之承攬，本席依證交法第14條之3，對本案提出「保留意見」，保留原因說明如下：
1.第一案與業主「恩雋股份有限公司」高達7.2億合約終止，第二案與下包商「順昇興業」3.14億合約終止，第三案與下包商「瑞榮昌公司」1.68億合約終止，此等合約應一併委請律師審閱，免有失察之虞。
2.對恩雋公司至今進度只達成整地完成階段，本公司只收取其第一期簽約工程款3631萬元，但本公司卻已支付給順昇興業公司6294萬元，及支付給瑞榮昌公司3389萬元，共計已支付9683萬元，收付差異達6052萬元，且時間已逾一年，潛存風險，應謀求檢討改善。
3.故依第一案本公司擬退還恩雋公司3631萬元之前，既然本工案將協議全面終止，為確保本公司權益，避免風險，應於前述已付下包商共9683萬元全數收回之後，再行退還3631萬元予恩雋公司。
4.為確保本公司權益，重要契約終止協議（契約）時，必須上下游四方同時到場親簽用印並當場各取回正本，更應確認印鑑與原始合約相同，以及是否是公司經濟部登記印鑑章，以免衍生法律爭議問題。
獨立董事 王鴻圖
民國114年10月23日
第二案
本席是獨立董事王鴻圖，對本案亦如同第一案提出「保留意見」，原因詳如本席在第一案之說明。
再者，順昇興業允諾支付本公司利潤分攤款2400萬元，亦應促請該公司先行開立本票交付予本公司。
獨立董事 王鴻圖
民國114年10月23日
第三案
本席是獨立董事王鴻圖，對本案亦如同第一案提出「保留意見」，原因詳如本席在第一案之說明。
獨立董事 王鴻圖
民國114年10月23日
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:議案皆經全體具表決權出席董事表決過半數同意通過。