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(3530)晶相光-公告本公司115年度股東常會全面改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:115/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司  代表人:何新平
(2)董事:羅森洲
(3)董事:薩摩亞商昭湖有限公司  代表人:鄭素芬
(4)獨立董事:黎昌州
(5)獨立董事:李欣欣
(6)獨立董事:賴俊豪
4.舊任者簡歷:
董事:薩摩亞商昭湖有限公司  代表人:何新平
本公司董事長
Nueva Imaging Inc. 總經理
晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長
薩摩亞商昭湖有限公司 董事
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董事:羅森洲
神盾股份有限公司 董事長
長春藤資產管理顧問(股)公司董事長
HEADWAY CAPITAL LIMITED董事
ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事
芯鼎科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)
安國國際科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)
安格科技(股)公司董事長 (安國法人代表)
鈺寶科技(股)公司董事  (安國法人代表)
新馳科技(股)公司董事
聚睿電子(股)公司董事長 (薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人)
薩摩亞商Gear Radio Limited 董事長 (聯電法人代表人)
乾瞻科技(股)公司董事長 (神盾法人代表人)
奇邑科技(股)公司董事長(神盾法人代表人)
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董事:薩摩亞商昭湖有限公司  代表人:鄭素芬
智慧記憶科技(股)公司董事長
智豐科技(股)公司董事暨總經理
力晶創新投資控股(股)公司監察人
力晶微元電子(股)公司董事
力合量電子(股)公司監察人
智仁科技開發(股)公司董事
智成電子(股)公司董事
智合精準醫學科技(股)公司監察人
瑞相科技(股)公司董事
集邦科技(股)公司董事
新相量子光學(股)公司監察人
台北市電腦商業同業公會之監事
台灣物聯網產業技術協會之理事
台灣智慧物聯資訊發展協會之理事
Deutron Japan Corporation董事
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獨立董事:黎昌州
長榮海運(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
精華光學(股)公司公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
和泰產物保險(股)公司獨立董事、審計委員
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獨立董事:李欣欣
新應材股份有限公司法人董事代表人
海悅國際開發(股)公司獨立董事
二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長
京匯資本管理顧問(股)公司董事長
未來資本創投(股)公司董事長
台日創新交流科技股份有限公司董事長
嘉和半導體股份有限公司法人董事代表人
(日本)奇邑科技株式會社取締役
(日本)GreenBee Ltd. 董事
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獨立董事:賴俊豪
Skymizer董事長
円星科技(股)公司 董事及薪酬委員
全智科技(股)公司董事
Wolley, Inc. (CA Inc.)董事
晶心科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
敦泰電子(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
振生半導體(股)公司董事
乾瞻科技(股)公司董事
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5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司  代表人:何新平
(2)董事:羅森洲
(3)獨立董事:王耀東
(4)獨立董事:鄭雅慧
(5)獨立董事:曾繁榮
6.新任者簡歷:
董事:薩摩亞商昭湖有限公司  代表人:何新平
本公司董事長
Nueva Imaging Inc. 總經理
晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長
薩摩亞商昭湖有限公司 董事
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董事:羅森洲
神盾股份有限公司 董事長
長春藤資產管理顧問(股)公司董事長
HEADWAY CAPITAL LIMITED董事
ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事
芯鼎科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)
安國國際科技(股)公司董事長 (神盾法人代表)
安格科技(股)公司董事長 (安國法人代表)
鈺寶科技(股)公司董事 (安國法人代表)
新馳科技(股)公司董事
聚睿電子(股)公司董事長 (薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人)
薩摩亞商Gear Radio Limited 董事長 (聯電法人代表人)
乾瞻科技(股)公司董事長 (神盾法人代表人)
奇邑科技(股)公司董事長(神盾法人代表人)
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獨立董事:王耀東
兆紀元微系統科技(股)公司 顧問
海伯特(股)公司 獨立董事
熵碼科技(股)公司 獨立董事
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獨立董事:鄭雅慧
資誠聯合會計師事務所合夥人
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獨立董事:曾繁榮
無
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:薩摩亞商昭湖有限公司  代表人:何新平  17,691,413股
董事:羅森洲                                        0股
獨立董事:王耀東                                    0股
獨立董事:鄭雅慧                                    0股
獨立董事:曾繁榮                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/05/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無