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(6945)圓祥生技-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪
何正宏
(2)獨立董事:
林世銘
王惠鈞
邱聰智
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長
/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
何正宏/本公司總經理
(2)獨立董事:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
王惠鈞/中央研究院副院長
邱聰智/國家考試院考試委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪
何正宏
(2)獨立董事:
林世銘
蘇來守
林滿玉
6.新任者簡歷:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長
/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
何正宏/本公司總經理
(2)獨立董事:
林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授
蘇來守/行政院國家發展基金執行秘書
林滿玉/國立陽明交通大學藥物科學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
長春投資股份有限公司代表人:陳志全 3,000,000股
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳 23,223,000股
台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪 23,223,000股
何正宏 647,573股
(2)獨立董事:
林世銘 0股
蘇來守 0股
林滿玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22
11.新任生效日期:115/05/20-118/05/19
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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